КБ «Крокус-Банк» (ООО) ▴ Услуги Банка

  • Изменениях действующего валютного законодательства Российской Федерации с 01.01.2020 года

  • Уважаемые клиенты!

    КБ «Крокус-Банк» (ООО) информирует об изменениях действующего валютного законодательства Российской Федерации с 01.01.2020, которые внесены в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральными законами от 02.08.2019 № 265-ФЗ и от 16.10.2019 № 341-ФЗ.

    Основные изменения валютного законодательства Российской Федерации внесены в статьи 9, 12, 14, 19, 23 и 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

    Ознакомиться с полным текстом Федерального закона от 10.12.2003 № 173 -ФЗ можно в информационно-справочных системах и на сайте нашего Банка.

    При необходимости получения  разъяснений по применению новых норм валютного законодательства Российской Федерации просьба обращаться к специалистам валютного  отдела  КБ «Крокус-банк»(ООО).


  • В 2018 произошли существенные изменения валютного законодательства:
    1. С 01 марта 2018 вступила в силу новая Инструкция Банка России 181-И

      « О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

      Соответственно, Инструкция Банка России 138-И с 01.03.2018 утрачивает силу.

      Инструкция 181-И устанавливает правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять Банкам, сопровождающим операции в валюте, подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.

    2. C 14 мая 2018 внесены важные изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»: резидентов обязали отчитываться о конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки.

    3. C 14 мая 2018 внесены важные изменения в Кодекс об административных правонарушениях : в статью 15.25 КоАП РФ "Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования"


  • «С 20 ноября 2018 вступает в силу новая редакция Инструкции Банка России 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
  • Согласно внесенным поправкам, с 20 ноября 2018 года действие Инструкции № 181-И будет распространяться на физических лиц — резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте РФ, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов. Таким образом, вводится валютный контроль за совершением физическими лицами — резидентами операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и их возврата.

    С целью осуществления контроля за репатриацией физическими лицами — резидентами денежных средств при предоставлении ими займов нерезидентам вводится обязанность о представлении в уполномоченный банк заключенного между ними договора займа.

    При списании иностранной валюты или валюты РФ по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором пункта 4.2 Инструкции №181-И, физическое лицо — резидент должно представить в уполномоченный банк также информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ.

    При возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа физическое лицо — резидент должен сообщить уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа в срок не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица.

    Указанием внесены также иные изменения в отдельные пункты и приложения к Инструкции №181-И (в том числе форма ведомости банковского контроля по кредитному договору дополнена новым разделом V «Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).»